La abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar en la causa de la criptoestafa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por promover inversiones con una memecoin apócrifa.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación.

En 2025, Volosin difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis que buscaba legitimar o “blindar” la investigación de la estafa internacional con la criptomoneda “difundida” por el Presidente.

Asimismo, señaló cuestionamientos al proceso judicial por irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.

En los próximos días, la causa Libra investigará formalmente la supuesta estafa denominada “pump and dump”, un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción mediante declaraciones falsas con el objetivo de venderla a un precio más alto. 

En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varias personas que invirtieron en todo el mundo.

Un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis revela que este último ofreció asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino, con énfasis en la confidencialidad y la posibilidad de futuras negociaciones.

El documento, rubricado apenas días antes del lanzamiento del token $LIBRA, se enmarca en un escándalo cripto que involucra transferencias millonarias y pagos paralelos bajo investigación por la fiscalía y el Congreso.

El acuerdo detalla servicios "ad honorem" por parte de Davis, incluyendo la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el fomento de ecosistemas de innovación digital para startups locales, y programas de capacitación para funcionarios públicos en estas tecnologías. Davis, cofundador de Kelsier, renuncia expresamente a cualquier remuneración y se compromete a mantener la información en secreto, salvo autorización legal.

Esta información fue publicada por el diario Clarín, que accedió al texto completo del documento y lo difundió en una nota que destaca su conexión con el colapso del token $LIBRA, impulsado inicialmente por un tuit de Milei que luego fue borrado.

El pacto se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada, y deja abierta la extensión del asesoramiento a otras áreas dentro de su expertise. Según el documento, el objetivo es contribuir al desarrollo económico y tecnológico de Argentina alineado con tendencias globales de descentralización.

En el contexto más amplio, el acuerdo se vincula a movimientos financieros sospechosos: billeteras atribuidas a Davis enviaron más de un millón de dólares en criptomonedas a intermediarios argentinos, que derivaron fondos a una presunta "cueva cripto".

La Comisión del Congreso también detectó transferencias coincidentes con pagos mensuales a personas cercanas al proyecto $LIBRA, cuestionando la transparencia en la adopción de tecnologías digitales por el gobierno.

El escándalo estalló tras el desplome de $LIBRA, que generó pérdidas para inversores y puso bajo la lupa las relaciones entre el Ejecutivo y figuras del mundo cripto. Investigaciones en curso buscan esclarecer si hubo irregularidades en estos acuerdos paralelos.

La investigación judicial sobre el colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un episodio clave en las últimas horas: la declaración de Hayden Davis, el empresario estadounidense señalado como el cerebro del proyecto, ante la justicia federal de Nueva York. 

Sus palabras, lejos de disipar las dudas, colocan en el centro de la escena al presidente argentino Javier Milei, a quien Davis responsabilizó por el derrumbe del proyecto y la pérdida de millones de dólares de pequeños inversores.

En su testimonio, Davis negó rotundamente que $LIBRA haya sido una estafa. Explicó que la iniciativa nació para apoyar a pequeñas empresas e impulsar proyectos educativos en la Argentina. Según su versión, el desplome de la criptomoneda se debió a la decisión de Javier Milei de eliminar el posteo en la red social X (antes Twitter) con el que había impulsado el proyecto. “La eliminación del posteo alimentó las sospechas de fraude y destruyó la confianza en $LIBRA”, afirmó Davis ante el tribunal.

El empresario aseguró que el proyecto era legítimo y que la crisis se precipitó por factores externos, especialmente la retirada del respaldo presidencial y la intervención judicial que impidió continuar con el desarrollo del token.

Davis también se refirió a los llamados “snipers”, inversores que compraron grandes cantidades de $LIBRA apenas lanzado el token y vendieron rápidamente para obtener ganancias. Negó cualquier vínculo con estos operadores y aseguró que no se trató de información privilegiada ni de una maniobra interna. “No tenía conocimiento previo de su existencia ni relación con ellos”, declaró, intentando despegarse de las acusaciones de manipulación del mercado.

Asimismo, Davis aclaró que no participó en la administración del sitio web del proyecto desde Nueva York ni dirigió campañas de promoción en ese estado, buscando limitar la jurisdicción de la causa en su contra.

Las afirmaciones de Hayden Davis complican la situación de Javier Milei, aunque el presidente argentino no está formalmente imputado en la causa. Davis fue contundente al señalar que el apoyo inicial de Milei fue clave para el éxito del lanzamiento y que su repentino retiro provocó el colapso. “No sé por qué lo hizo”, insistió Davis, dejando abierta la incógnita sobre las razones detrás de la decisión presidencial.

El testimonio del empresario reaviva el debate sobre la responsabilidad política y ética de Milei, especialmente frente a los miles de pequeños ahorristas que perdieron sus inversiones tras el derrumbe de $LIBRA.

Mientras tanto, la justicia estadounidense mantiene congelados casi 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al proyecto. La investigación continúa para determinar si existió delito en la operatoria de $LIBRA y si hubo manipulación de mercado o uso de información privilegiada.

Davis, por su parte, insiste en su inocencia y en que el fracaso del proyecto se debió a factores ajenos a su control, apuntando principalmente a la retirada del respaldo de Milei.

La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió el pasado 5 de junio que el presidente Javier Milei no "infringió" la Ley de Ética Pública por la "difusión" de la memecoin Libra.

Según detalla el artículo 1, Milei "no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Proyect', efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei". 

El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la OA utiliza la palabra "difusión", y no "promoción", para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal. 

La investigación sobre el colapso de la criptomoneda $Libra tuvo un importante avance este miércoles por la mañana con el congelamiento judicial de criptoactivos por un más de U$S 57 millones.

Los fondos, que se encuentran en la criptomoneda Usdc, una stablecoin con paridad 1 a 1 con el dólar, estaban depositados en dos billeteras digitales. Estas billeteras están vinculadas al estadounidense Hayden Mark Davis, a quien se le atribuye haberse quedado con alrededor de U$S 110 millones tras el escándalo.

La medida judicial, según lo informado por Clarín, afecta a dos billeteras cripto. Una de ellas, identificada como 61yk, contenía U$S 44,6 millones en Usdc. La segunda billetera, conocida como Libra Team Wallet 1 (o Defc), suma otros U$S 13,4 millones en Usdc.

Es relevante destacar que esta última billetera fue una de las ocho que participaron en la creación del token $Libra. Ambas billeteras congeladas habían participado del lanzamiento de la criptomoneda y habían recibido dinero cuando el valor del token comenzó a desplomarse la noche del 14 de febrero de 2024.

Si bien no registraron movimientos desde la caída, el congelamiento busca proteger el capital que reclaman los inversores. La operación de congelamiento, según se pudo observar en la red de blockchain de Solana, se hizo efectiva.

El pedido para congelar estos fondos fue impulsado por un grupo de casi 50 damnificados. Estos inversores son representados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. La solicitud judicial se basó en la investigación técnica del ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien peritó los movimientos de dinero desde los primeros momentos del caso. Molina logró identificar las billeteras que intervinieron en la creación de la moneda, el retiro de capitales durante la caída y el movimiento final del dinero.

Los abogados enviaron un oficio a la jueza federal María Servini, a cargo del caso en Argentina, el pasado 13 de abril. Solicitaron que, a través de un exhorto judicial, se pidiera a la empresa Circle, emisora de la cripto Usdc, que congelara los fondos en las dos billeteras.

Los damnificados representados por Oszust y Rombolá incluyen a personas de Argentina y del exterior. Aunque muchos perdieron sumas cercanas a los U$S 17 mil, hay un inversor de Bielorrusia que denunció una pérdida de casi U$S 1 millón. Contrariamente a lo afirmado por otros actores del caso, sí existen inversores argentinos damnificados, con pérdidas promedio de unos U$S 8 mil. Algunas personas que perdieron dinero en Argentina temen sumarse a la acción judicial “por miedo”.

A pesar del importante monto congelado, una gran parte del dinero atribuido a Davis quedó fuera de esta medida. El congelamiento aprobado por Circle alcanza únicamente a la criptomoneda Usdc, que es la única que puede ser congelada.

El capital restante se encuentra en tres billeteras que poseen tokens de $SOL, una cripto “mucho más volátil” emitida por la plataforma Solana y cotiza alrededor de U$S 170 dólares este miércoles.

Las billeteras adjudicadas a Davis y su entorno suman en total 143.343 $SOL (equivalentes a unos U$S 25 millones), 69.275 $SOL (unos U$S 11.8 millones) y 32.045 $SOL (unos U$S 5.4 millones). El valor total de estos tokens que no fueron congelados ronda los U$S 42.4 millones a valores actuales.

Además del congelamiento de fondos, la jueza Servini solicitó la semana pasada información bancaria del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei, y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La justicia busca realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de estas personas desde el año 2023 hasta la actualidad.

Paralelamente, los abogados de los damnificados están enviando solicitudes a otros exchanges de criptomonedas centralizados en busca de asociar algunas billeteras a personas físicas, en lo que describen como un esfuerzo por la “trazabilidad” del dinero.

La abogada de Hayden Davis, creador del token $LIBRA, que generó pérdidas millonarias a inversores y fue promovido por el presidente Javier Milei, se presentará ante la justicia argentina para exponer a "los verdaderos responsables". La letrada, Yanina Nicoletti, presentará una denuncia separada del expediente ya abierto tras el colapso del activo digital.

En un comunicado, Nicoletti afirmó que, ante la falta de avances en la investigación, su equipo se presentará como denunciante y querellante para aportar pruebas que contribuyan al esclarecimiento del caso. "No observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos en las leyes para investigar, detectar y reprimir con eficacia a los verdaderos responsables del hecho, se torna necesario presentarnos ante la justicia argentina", sostuvo.

Fuentes judiciales indicaron que la competencia podría recaer en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que ya tiene otra denuncia relacionada con los mismos hechos. Sin embargo, existe controversia sobre la jurisdicción: algunos sostienen que el delito tuvo como epicentro la Quinta de Olivos, mientras que la defensa de Davis se inclina por San Isidro, a pesar de que el acusado no estaba en Argentina cuando Milei promocionó el token en redes sociales.

El fiscal a cargo del caso es Eduardo Taiano. Desde el entorno de Davis se mostraron preocupados por la inacción judicial, asegurando que en ocho días no se ha tomado ninguna medida penal concreta. También cuestionaron la falta de reacción del Poder Ejecutivo y la repentina marcha atrás de un senador que había impulsado la creación de una comisión investigadora.

Nicoletti también planteó dudas sobre la edición de la entrevista televisiva de Davis y si fue realmente publicada por el canal TN o por alguien del entorno presidencial. "A Jonatan Viale le arruinaron el trabajo, con eso no se juega, pero al presidente? Quién realmente lo hizo. Esto tiene relación con todo lo que está pasando", publicó en redes sociales.

Davis realizó un descargo en video el sábado y brindó entrevistas el domingo y el lunes. Sin embargo, desde la aparición de Milei en televisión el lunes por la noche, el estadounidense no ha vuelto a hablar públicamente.

Tras el rechazo del Senado a la creación de una comisión investigadora, Nicoletti dejó una pregunta en el aire: "Si fueras un ciudadano extranjero al que acusan de un delito que no cometiste y buscas transparencia para que se sepa la verdad, ¿dejarías que te juzguen acá?".